عصرترکیه – در پی تحقیقات درباره پولشویی درآمدهای حاصل از قمار غیرقانونی، ۲۵ نفر مرتبط با شرکت Paybull ، ارائه دهنده پول الکترونیک و خدمات پرداخت بازداشت شدند. به گزارش سی ان ان ترک، دادستانی عمومی استانبول اعلام کرد که دفتر تحقیقات پیشگیری از تأمین مالی تروریسم و جرایم پولشویی، بررسیهایی را علیه شرکت Paybull …
عصرترکیه – در پی تحقیقات درباره پولشویی درآمدهای حاصل از قمار غیرقانونی، ۲۵ نفر مرتبط با شرکت Paybull ، ارائه دهنده پول الکترونیک و خدمات پرداخت بازداشت شدند.
به گزارش ، دادستانی عمومی استانبول اعلام کرد که دفتر تحقیقات پیشگیری از تأمین مالی تروریسم و جرایم پولشویی، بررسیهایی را علیه شرکت Paybull و مدیران آن آغاز کرده و بر اساس گزارشهای بازرسی بانک مرکزی و تحلیلهای واحد مبارزه با پولشویی (MASAK)، فعالیتهای مشکوک شناسایی شد.
در این چارچوب، عملیات همزمان در استانهای استانبول، تکیرداغ، زونگولداک، آنکارا، ازمیر، بالیکسیر، بیتلیس، سینوپ و مرسین انجام شد و ۲۵ مظنون بازداشت شدند.
همچنین در مکانهای مورد نظر با حکم قضایی، بازرسی و توقیف اموال صورت گرفت و داراییهای متعلق به شرکت Paybull و Lezzona Gıda AŞ به منظور حفاظت از شواهد و حفظ صلاحیت در ارائه پرونده، تحت دستور دادگاه جزایی نهم استانبول توقیف شد.
منبع: عصر ترکیه